证券代码：603602     证券简称：纵横通信         公告编号：2022-054

转债代码：113573     转债简称：纵横转债

          杭州纵横通信股份有限公司

(相关资料图)

        第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    公司全体董事出席了本次会议。

    本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

  一、董事会会议召开情况

  杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议

于 2022 年 12 月 27 日下午在公司 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通

知于 2022 年 12 月 22 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 5 名董事采取通讯方式参会

并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票

表决方式通过以下决议：

  （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金的议案》

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司

指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-052）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   董事会同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议募集资金投资项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，具体内容详见同日刊登在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信

股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

   特此公告。

                       杭州纵横通信股份有限公司董事会

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